Επιτροπή Ελέγχου
H Επιτροπή Ελέγχου της ΟΤΕ ΑΕ λειτουργεί από τον Απρίλιο του 1999 στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης σχετικά με τις εταιρείες των οποίων κινητές αξίες διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά (εισηγμένες εταιρείες). Αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, δηλαδή αποτελείται μόνο από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και στην πλειονότητά τους είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, με θητεία ίδια με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ελέγχου σήμερα είναι 3μελής, αποτελούμενη αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα καθήκοντά του σχετικά με τη διασφάλιση της επαρκούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της Εταιρείας, δηλαδή του συνόλου των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών (ιδίως ως προς τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, την κανονιστική συμμόρφωση και την εποπτεία του υποχρεωτικού ελέγχου), το οποίο καλύπτει σε συνεχή βάση τις δραστηριότητες της Εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.
Οι επιμέρους αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού της περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της και συνοπτικά αφορούν στα παρακάτω:
- Στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) (πχ. Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων)
- Στη διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στον Υποχρεωτικό Έλεγχο.
- Στην επιλογή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών, επισκόπηση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας και του έργου τους.
- Στην εποπτεία του Υπεύθυνου Ομίλου ΟΤΕ για την Προστασία προσωπικών Δεδομένων (OTE Group Data Privacy Officer)
- Στις συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.
- Στη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών (αναφορών) που αφορούν λογιστικά θέματα, θέματα εσωτερικών λογιστικών ή οικονομικών ελέγχων, θέματα απάτης, διαφθοράς, παραβίασης των πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρείας καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας.
Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προβαίνουν τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Ελέγχου και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης συζητούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό την αντιμετώπιση τυχόν διαπιστωμένων αδυναμιών.
Επίσης, η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής αξιολογείται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια από ανεξάρτητο οίκο, στον οποίο ανατίθεται το εν λόγω έργο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι κ.κ. Eelco Blok (Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Δημήτριος Γεωργούτσος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και κα. Catherine de Dorlodot (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.).
Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. η οποία συστάθηκε τον Ιούλιο του 2021, σύμφωνα με το Ν.4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, στο πλαίσιο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την ενοποίηση των δύο αυτοτελών μέχρι τότε επιτροπών του (δηλαδή της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, που συστάθηκε το 2004, και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ., που συστάθηκε το 2019) σε κοινή επιτροπή και την ανάθεση στην εν λόγω κοινή επιτροπή τόσο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την επιτροπή αποδοχών όσο και αυτών που προβλέπονται για την επιτροπή υποψηφιοτήτων.
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι τριμελής και αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι η παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο στα καθήκοντά του σχετικά με:
- Tις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.
- Tη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης και της ομαλής διαδοχής και συνέχειας του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να εκπληρώσει αποτελεσματικά το ρόλο του προς όφελος της Εταιρείας και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
Οι επιμέρους αρμοδιότητες της Επιτροπής και οι σχετικές διαδικασίες για την εκπλήρωση του σκοπού της, περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της.
Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι ο κ. Eelco Blok (Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), η κα. Catherine de Dorlodot (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και η κα. Kyra Orth (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.).
