Επιτροπές | Όμιλος ΟΤΕ

Επιτροπή Ελέγχου

H Επιτροπή Ελέγχου της ΟΤΕ ΑΕ λειτουργεί από τον Απρίλιο του 1999 στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης σχετικά με τις εταιρείες των οποίων κινητές αξίες διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά (εισηγμένες εταιρείες). Αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, δηλαδή αποτελείται μόνο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και στην πλειονότητά τους είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του Ν. 3016/2002, με θητεία ίδια με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι 3μελής, αποτελούμενη από δυο ανεξάρτητα, σύμφωνα με τα παραπάνω, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα καθήκοντά του σχετικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου.

Οι επιμέρους αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού της περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της
και συνοπτικά αφορούν στα παρακάτω:

Στη διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Στην επιλογή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών, επισκόπηση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας και του έργου τους.
Στις διαδικασίες συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.
Στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης εταιρικών κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
Στην εποπτεία του Υπεύθυνου Ομίλου ΟΤΕ για την Προστασία προσωπικών Δεδομένων (OTE Group Data Privacy Officer)
Στις συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.
Στη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών (αναφορών) που αφορούν λογιστικά θέματα και θέματα εσωτερικών λογιστικών ή οικονομικών ελέγχων.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προβαίνουν τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Ελέγχου και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης συζητούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό την αντιμετώπιση τυχόν διαπιστωμένων αδυναμιών.

Επίσης, η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής αξιολογείται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια από ανεξάρτητο οίκο, στον οποίο ανατίθεται το εν λόγω έργο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι κ.κ. Eelco Blok (Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Δημήτριος Γεωργούτσος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και Βασίλειος Βασσάλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.).

Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΟΤΕ ΑΕ λειτουργεί από το 2004. Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελείται από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ορίζονται από αυτό, εκ των οποίων δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος το οποίο και προεδρεύει της Επιτροπής.
Βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι παρακάτω:

Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενους στόχους απόδοσης σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών.
Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη διανομή μετοχών.
Εξετάζει και υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο (και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται), αναφορικά με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών.
Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις σχετικά με την γενικότερη πολιτική αμοιβών της Εταιρείας και το συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών στην επιχείρηση.
Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο την Πολιτική Αποδοχών του Άρθρου 110 του νόμου 4548/2018.
Εξετάζει την ετήσια Έκθεση Αποδοχών που το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 112 του νόμου 4548/2018.
Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τον κανονισμό λειτουργίας της τον οποίο επαναξιολογεί ανά διετία.

O καθορισμός κριτηρίων επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη ποικιλομορφίας, περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων.
H περιοδική αξιολόγηση του μεγέθους και της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
H αξιολόγηση της υφιστάμενης ισορροπίας προσόντων, γνώσεων, ικανοτήτων και εμπειρίας και με βάση αυτή την αξιολόγηση, η σαφής περιγραφή του ρόλου και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων.
H διεκπεραίωση της διαδικασίας προσδιορισμού υποψηφίων.
H υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του με βάση τις εταιρικές διαδικασίες.

Η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής αξιολογείται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια από ανεξάρτητο οίκο, στον οποίο ανατίθεται το εν λόγω έργο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κ.κ. Eelco Blok (Πρόεδρος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) και Srinivasan Gopalan (Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) καθώς και η κα Kyra Orth (Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

18/5/2020
Ανακοίνωση κριτηρίων για την πλήρωση θέσης ανεξάρτητου μη-εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε. ή ΟΤΕ ή Εταιρεία), σε συνέχεια της παραίτησης του Ανεξάρτητου Μη-εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Ανδρέα Ψαθά, με ισχύ από την 24η Ιουνίου, 2020, έχει εκκινήσει τη διαδικασία για την εκλογή Ανεξάρτητου Μη-εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., το οποίο θα είναι, επίσης, και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, προκειμένου να πληρωθεί η εν λόγω θέση για την εναπομένουσα θητεία του παραιτηθέντος μέλους (ήτοι, έως την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του ΟΤΕ η οποία θα πραγματοποιηθεί το έτος 2021). Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναθέσει στην εταιρεία «Stanton Chase International S.A» την υποβολή μέχρι 22-05-2020 λίστας προτεινόμενων Υποψηφίων. Οι Υποψήφιοι που θα προταθούν από την «Stanton Chase International S.A» πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ / ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Ο Υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στον Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς επίσης και τα κριτήρια που προβλέπονται στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ, 2013), τον οποίο ακολουθεί η Εταιρεία. Επίσης, ο Υποψήφιος θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από συγκρούσεις συμφερόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, ο Υποψήφιος θα πρέπει:
να είναι απαλλαγμένος από συγκρούσεις συμφερόντων με την Εταιρεία ή με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις,

να είναι απαλλαγμένος από στενούς δεσμούς με τη Διοίκηση, τους βασικούς μετόχους ή την Εταιρεία,
να μην κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 0.5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
να μην έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν μέρη,
να μην ελέγχει άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων μερών, πάνω από 10% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ούτε να εκπροσωπεί σημαντικό μέτοχο της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης,
να μην διατελεί ούτε να έχει διατελέσει υπάλληλος, ανώτατο στέλεχος ή Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης εντός των προηγούμενων τριών (3) ετών,
να μην έχει ούτε να είχε εντός του προηγούμενου έτους ουσιώδη επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, ιδιαίτερα ως σημαντικός πελάτης, προμηθευτής ή σύμβουλος της Εταιρείας, ή ως εταίρος, μέτοχος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ως ανώτατο στέλεχος νομικού προσώπου, το οποίο έχει τέτοιου είδους σχέση με την Εταιρεία ή με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις,
να μη λαμβάνει ούτε να έχει λάβει από την Εταιρεία, εντός του 12μηνου που προηγήθηκε του διορισμού του, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση εκτός από την αμοιβή του ως Μέλους Δ.Σ., η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας,
να μην έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση,
να μην έχει υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο για περισσότερα από δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία της πρώτης εκλογής του,
να μην έχει συγγένεια δευτέρου βαθμού ή συζυγική σχέση με μη ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτατο στέλεχος, σύμβουλο ή σημαντικό μέτοχο της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜAΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών
Εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον
Γνώση Οικονομικών
Πτυχίο Πανεπιστημίου, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή/και MBA
Αγγλικά ως γλώσσα εργασίας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Κριτική σκέψη
Στρατηγική σκέψη
Ομαδικότητα
Δέσμευση
Αποφασιστικότητα
Πειθώ
Υπευθυνότητα
Αντοχή σε συνθήκες πίεσης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Ερευνητικό και ανεξάρτητο πνεύμα
Ευσυνειδησία – ξεκάθαρη προσωπική δέσμευση
Περιέργεια – πνευματική περιέργεια για την εταιρεία και τις τάσεις που την επηρεάζουν
Υψηλά προσωπικά και επαγγελματικά ηθικά πρότυπα και εντιμότητα
Αυθεντικότητα
Καινοτόμος – προθυμία πρόκλησης διαλόγου με την διοίκηση, αμφισβήτησης υποθέσεων και ενθάρρυνσης της συζήτησης του Διοικητικού Συμβουλίου με νέες εναλλακτικές ιδέες και προτάσεις
Κίνητρο – δύναμη και ενέργεια για τον καθορισμό και την επίτευξη σαφών στόχων και δημιουργία θετικού αντίκτυπου
Όραμα, φαντασία και πρόβλεψη