Επιτροπή Ελέγχου

H Επιτροπή Ελέγχου της ΟΤΕ ΑΕ λειτουργεί από τον Απρίλιο του 1999 στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των αρχών εταιρικής  διακυβέρνησης σχετικά με τις εταιρείες των οποίων κινητές αξίες διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά (εισηγμένες εταιρείες). Αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, δηλαδή αποτελείται μόνο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και στην πλειονότητά τους είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του Ν. 3016/2002, με θητεία ίδια με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι 3μελής, αποτελούμενη από δυο ανεξάρτητα, σύμφωνα με τα παραπάνω, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα καθήκοντά του σχετικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου.

Οι επιμέρους αρμοδιότητες της Επιτροπής  για την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού της περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της
και συνοπτικά αφορούν στα παρακάτω:

• Στη διαδικασία  Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
• Στην επιλογή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών, επισκόπηση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας και του έργου τους.
• Στις διαδικασίες συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. 
• Στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης εταιρικών κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
• Στην εποπτεία του Υπεύθυνου Ομίλου ΟΤΕ για την Προστασία προσωπικών Δεδομένων (OTE Group Data Privacy Officer)
• Στις συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.
• Στη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών (αναφορών) που αφορούν λογιστικά θέματα και θέματα εσωτερικών λογιστικών ή οικονομικών ελέγχων.

• Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενους στόχους απόδοσης σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών.
• Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη διανομή μετοχών.
• Εξετάζει και υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο (και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται), αναφορικά με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών.
• Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις σχετικά με την γενικότερη πολιτική αμοιβών της Εταιρείας και το συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών στην επιχείρηση.
• Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο την Πολιτική Αποδοχών του Άρθρου 110 του νόμου 4548/2018.
• Εξετάζει την ετήσια Έκθεση Αποδοχών που το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 112 του νόμου 4548/2018.
• Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τον κανονισμό λειτουργίας της τον οποίο επαναξιολογεί ανά διετία.

• O καθορισμός κριτηρίων επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη ποικιλομορφίας, περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων.
• H περιοδική αξιολόγηση του μεγέθους και της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
• H αξιολόγηση της υφιστάμενης ισορροπίας προσόντων, γνώσεων, ικανοτήτων και εμπειρίας και με βάση αυτή την αξιολόγηση, η σαφής περιγραφή του ρόλου και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων.
• H διεκπεραίωση της διαδικασίας προσδιορισμού υποψηφίων.
• H υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του με βάση τις εταιρικές διαδικασίες.